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6680-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告

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   证券代码:603023 证券简称:威帝股份布告编号:2019-032

  转债代码:113514 转债简称:威帝转债

  转股代码:191514 转股简称:威帝转股

  本公司董事会及整体董事确保本布告6680-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年8月5日在公司二楼会议室以现场方法举行。本次董事会会3c认证议告诉于2019年7月26日以书面及电话告诉方法宣布。会议由董事长陈振华先生招集并掌管,会议应到董事7名,实践到会董事7名,公司监事及高档办理人员列席了本次会议。本次会议的告诉、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,会议抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事审议表决,共同经过如下方案:

  1、审议经过了《关于2019年半年度陈述及半年度陈述摘要的方案》

  6680-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告具体内容见《2019年半年度陈述》及《2019年半年度陈述摘要6680-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告》

  表决效果:7票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

  2、审议经过了《关于2019年半年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述的方案》

  具体内容见《2019年半年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》。

  表决效果:7票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

  公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见

  3、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  本次管帐方针改变,是公司依照财政部于2019年4月30日新发布的《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2019]6号)、2019年5月9日发布的《关于印发修订的告诉》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布的《关于印发修订的告诉》(财会[2019]9号)对公司管帐方针、管帐科目进行相应改变,本次改变仅对财政报表的列报项目进行调整,对公司运营效果、财政状况以及现金流不存在实质性影响。

  具体内容见《关于管帐方针改变的布告》。

  表决效果:7票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

6680-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告

  公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  特此布告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

  2019年8月5日

6680-哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告

(责任编辑:DF515)