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鱼石脂软膏-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议抉择布告

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  证券代码:600515 证券简称:海航根底公交顶布告编号:临2019-036

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  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对鱼石脂软膏-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议抉择布告其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  海航根底设备出资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次会议于2019年5月15日以现场结合通讯方法举行。会议告诉已于2019年5月5日以邮件方法或送达方法宣布。本次会议由董事长鲁晓明先生掌管,应到9人,实到9人。本次会议的招集、举行契合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有用。

  会议审议并通过了以下事项:

  一、《关于公司将部分暂时搁置征集资金转为定期存款的方案》

  该方案表鱼石脂软膏-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议抉择布告决成果:赞同9票;放弃0票;对立0票。

  具体内容详见与本布告同日发表的《关于将部分暂时搁置征集资金转为定期存款的布告》(布告编号:临2鱼石脂软膏-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议抉择布告019-038)。

  特此布告

  海航根底设鱼石脂软膏-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议抉择布告备出资集团股份有限公司董事会

  2019年5月16日

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